为加强绵阳市区块链技术促进会的规范化管理，完善各项工作制度的持续健康发展，根据国家有关法律、法规，特制定本会管理制度如下。
第一条管理制度
一、人事招聘及管理制度
（一）本会工作人员的聘用依照本制度执行；
（二）本会的工作岗位设置及工资薪级等由负责人事管理的部长或秘书提出书面申请，经秘书处审核，并报会长审批后进行公开招聘；
（三）招聘工作由负责人事管理的部长或秘书组织，并应当坚持公开、公平、公正的原则，最后经秘书处审核，报会长审批后方可聘用；
（四）本会可以采取各类招聘方式进行人员招聘，本会的任何人员有权向本会推荐优秀的各类人才；
（五）应聘人员应进行笔试或面试，从中择优录用工作人员；聘用的工作人员应当具备勤、能、德、政的基本素质及专业素养，遵守本会的各项规章制度，胜任其受聘的岗位工作；
（六）聘用的工作人员试用期不超过3个月。新报道上班的新职员，第一个月的实际工作天数未达到25天的，按实际出勤天数计算薪酬（即不计算节假日，出勤有一天算天的实际出勤），试用合格后的工作人员应当与本会签订劳动合同，试用不合格的工作人员应予以辞退；
（七）应聘及聘用工作必须符合国家劳动法及相关法律法规；
（八）人事招聘的材料，包括履历表、身份证复印件、学历证复印件、聘任合同等应及时归档并妥善保管；
（九）人事档案及薪资待遇等是本会的机密资料，任何人不得外传、泄露及公开。
二、公文处理工作制度
(一)收文处理
收文处理是指对本会收到的公文、信函、简报、资料等进行的接收拆封、登记等工作。
1、收文工作由专人负责接收拆封并分类登记。登记项目包括来文单位、来文编号、收文日期、来文标题等；
2、收取的文电、信函等原则上当天登记完毕，急件随收随办；
3、文件登记后，统一呈交秘书处由专人审阅批示处理；
4、秘书处专职领导批示的传阅性文件，由负责登记的专人跟踪回收归档。
(二)发文处理
拟办文稿的处理，是指以本会名义印发的文稿的草拟、审核、呈批等工作。
1、由专人负责草拟的文稿，统一递交给秘书处专人审核；
2、经秘书处专人确认无误后，公文的正文应按规格打印好，盖上本会公章，正式行文；
3、所有正式行文的公文须由专人登记后存档。
三、考勤制度
（一）本会全职工作人员必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作期间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经直属上级领导同意；
（二）工作时间为:周一至周五早上9:00-12:00，下午14:00-18:00，节假日按国家公布的法律法规执行。因工作需要加班的工作人员，须提前提出书面申请，由直属上级领导批准后，再统一上报会长，并交财务人员计算加班工资或者调休；
（三）本会组织的会议、学习、或者其他团队活动应该积极参与，如有事请假须提前向直属上级领导请假，上报会长；
（四）本会全职人员的考勤情况，由秘书处专人进行监督检查。如违反考勤纪律的，三次以内口头警告，达到三次以上的可予以辞退；
（五）工作人员需要休假、请假的，填写《工作人员休假请假申请表》，报秘书处专人审批，并上报会长后方可休假，否则视为旷工，三次以上的予以辞退；
（六）因情况紧急如急病、临产等，无法提前办理休假、请假报批手续的，须先口头报告并说明原因，补办手续应在上班后的3天内补办。
四、财务制度
(一)财务原则
1、本会是根据国家有关法律法规成立的民间非营利组织，必须严格执行财政部公布的《中华人民共和国会计法》及《民间非营利组织会计制度》；
2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财务纪律，以提高经济效益，壮大单位经济实力为宗旨；
3、财务管理工作要贯彻“勤俭办会”的方针，勤俭节约精打细算，在本会运作中禁止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗，增加积累；
4、本会必须按国家规定申请开立银行帐户，妥善保管资金，确保资金安全、完整。资金的使用坚持“量入而出，略有结余”，“取之于会员，用之于会员”的原则。依照《会计法》的规定，一切开支必须合理合法，并附有合法真实的原始凭证。如财务人员审核后确认开支或凭证不合法，则不予报销；
5、任何支出或借支及预付款、定金的，财务审批权限如下：所有财务报批由会计审核后报会长审批。
(二)收款制度
1、本会的收费必须由两个工作人员完成，一人负责领取保管并开具票据，一人负责收费并保管好款项，当所收款项达到壹仟元以上时，应及时返纳开户银行。月末由出纳统计当月开具票据经会计复核确认后，将所收款项全部存入本会账户，并将相关单据移交会计进行账务处理；
2、本会应严格按照法定业务范围及本会章程规定，收取有关会费及款项，任何人不得以本会的名义私自收取非正常业务产生的任何费用，不得公款私存，不得挪用本会款项用作其他用途。
(三)采购制度
1、本会常用的办公用品，必须由申请人填写《办公用品申购表》，经秘书处专人审批同意后方可购买；
2、本会委托外单位办理的业务如印刷、广告、设计、制作、活动策划、宣传、推广等项目，必须以本会效益最大化为原则；
3、本会购置固定资产（包括维修、租用)，必须先立项作出预算，并签订相关合同报主管上级及会长审批同意后才能购置；
4、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位(人)。
（四）借款制度
1、因公务或出差需要预借现金的，由经办人填写借支单，列明借款用途等，交由财务根据预算情况核定其需借支的金额，报会长审批后，到财务处领取借款。借出的现金在正常情况下，应在出差回来后的3个工作日内，依照规定程序办理审批报销手续并清还借款；
2、任何人员借出的款项应专款专用，不得将借款用作其他用途；
3、同一项目(含同一笔业务)应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
（五）差旅费(业务)开支管理制度
1、因业务工作需要出差外省的工作人员，要先拟出差旅费用的预算，由出差人签名和财务人员复核，经会长审批后，再办理借支手续；
2、报销时由出差人在原始凭证背面签名，并填写《差旅费报销单》，由财务人员复核，报会长审批同意后报账。本是一次差旅工作的开支不能分开报销，并应在报账时立即清还出差的借支费用；
3、本会人员因公事出差外地，差旅费补助等费用参照本会的《差旅费管理制度》相关规定执行。超过标准的由本人负担。
（六）业务接待费制度
1、一般性业务接待应按照以下标准报账:早餐:甲类(重要客人接待)15元/人；乙类(业务往来工作的接待)12元/人；丙类(座谈会工作会议或一般性接待)10元/人；正餐:甲类元/人；乙类50元/人；丙类30元/人；其他普通接待工作餐15元/人；超过以上标准的应说明原因并报会长批准后方可报账。
（七）物品管理制度
1、为减少浪费，节约支出，准确核算物品成本，购进的物品或物资由专人负责验收发出及保管储存等工作，并在《物品收发存登记簿》上做好记录；
2、保管人联同财务负责人每年最少一次应实地核查物品如发现账实不符的，应及时找出原因并将情况上报秘书处专人审核，并上报会长审批。
（八）专项资金管理制度
1、从财政部门或主管部门取得的专项资金，必须专款专用，应在规定时间内（有限至年终），上报资金使用情况。项目完成后，报送专项资金支出决算及使用效果的书面报告，接受上级财政或主管部门的检查；
2、对列入政府采购范围的项目，按照政府采购或招投标的程序和办法进行。
（九）保密制度
1、本会人员都有保守本会秘密的义务，在对外交往和合作中，须特别注意不泄露本会秘密，更不准出卖本会秘密以谋取个人利益，如出现泄密行为，本会有权追究当事人法律责任。
2、本会的秘密应根据需要，仅限于一定范围的工作人员接触，接触秘密的人员，未经批准不准向他人泄露。非接触秘密的人员，不准打听秘密。
3、秘密包括下列秘密事项:
(1)本会重要的合同、客户和合作渠道；
(2)人事决策中的秘密事项:
(3)本会非向公众公开的财务情况、银行账户账号、银行帐户印鉴等;
(4)本会规定的其它重要保密的内容
（十）财务监督及报告制度
1、为了加强对财务使用情况的监督，每年由常务理事会提名推荐三名副会长临时组成监督小组，对本年度财务使用情况进行审核。
2、年度财务情况及财务管理情况在次年2月28日前向理事会及向会员代表大会报告一次。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇推荐文章
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